Operação Inimigo Oculto da PF investiga empréstimos na Caixa
Ação acontece em BrasÃlia, Bahia e Pará; prejuÃzo é de R$ 1 milhão
PF investiga ex-prestadores de serviços do banco A Polícia Federal (PF) desencadeou nesta quarta-feira, 20, a Operação Inimigo Oculto, com o objetivo de desarticular um grupo de criminosos que causou quase R$ 1 milhão de prejuízos aos cofres da Caixa Econômica Federal.
Em nota, a PF informou que estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e 30 de condução coercitiva, além de buscas em três endereços residenciais. A Justiça Federal também determinou o bloqueio da quantia aproximada de R$ 950 mil nas contas dos investigados.
As ordens judiciais estão sendo cumpridas principalmente em Brasília e entorno, mas também ocorrem ações no Pará e na Bahia. São alvos dos mandados de prisão ex-prestadores de serviço da Caixa que teriam desviado os valores graças à concessão fraudulenta de 46 empréstimos pessoais, em sua maioria destinados a familiares e amigos.
Para viabilizar estes empréstimos, os investigados utilizavam senhas pertencentes a empregados da CEF, e assim realizavam a inserção indevida de dados no sistema, incluindo-se rendas fictícias, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório.
Quando os empréstimos eram creditados nas contas indicadas, os investigados efetuavam diversos saques e transferências, evitando que a Caixa, após identificar a fraude, bloqueasse os valores.
Os investigados serão indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal, a partir de agora, vai apurar se houve a participação de empregados da Caixa nos crimes.
Na sexta-feira (15), na Operação Duas Caras, os agentes da PF cumpriram 56 mandados judiciais nos estados do Paraná, Santa Catarina e Paraíba sobre um esquema milionário de fraudes em cadernetas de poupanças.
Fonte:R7
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